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Club de inversión

Club de inversión

Instituciones de Inversión Colectiva que reúnen a un grupo reducido de inversores particulares interesados en gestionar un patrimonio conjunto.

Contabilidad y finanzas

Concepto

Los clubes de inversión son Instituciones de Inversión Colectiva que reúnen a un grupo reducido de inversores particulares interesados en gestionar un patrimonio conjunto, el cual es invertido en valores negociables en mercados organizados, no pudiendo invertir en acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva.

Estos clubes pretenden, además, la formación de sus miembros en materia de mercados financieros, la búsqueda de un menor coste en las operaciones o transacciones financieras, el acceso a sistemas de información financiera, a manuales, etc.

Requisitos

Los Clubes de Inversión deben atender a unos requisitos para su adecuado funcionamiento:

  • Solicitar NIF (Número de Identificación Fiscal) expedido por la Delegación de Hacienda y estar registrado en la correspondiente Sociedad Rectora de la Bolsa.
  • Sus actuaciones deben de estar orientadas a facilitar la formación práctica de sus miembros en los mercados de valores.
  • El número máximo razonable de miembros de un Club de Inversión es de 50 personas.
  • La aportación máxima de cada miembro, inicialmente o con carácter periódico, debe quedar limitada en los estatutos del Club y en torno a una cifra no superior a 12.020 euros. Las aportaciones deben realizarse únicamente en efectivo.
  • Los rendimientos obtenidos son asignados a sus miembros en proporción a su aportación.
  • Los servicios prestados al Club por sus miembros y las actividades desarrolladas en su nombre no serán retribuidas.
  • No deben prestar servicios de inversión a sus miembros o a terceras personas, o desarrollar actividades reservadas.
  • No pueden realizar publicidad externa relativa a sus actividades e inversiones, salvo la dirigida a sus miembros.
  • No deben promover la entrada de nuevos miembros a través de entidades financieras o personas a ellas vinculadas, o mediante procedimientos contrarios a las previsiones estatutarias.

Recuerde que...

  • Pretenden la formación de sus miembros en materia de mercados financieros, la búsqueda de un menor coste en las operaciones o transacciones financieras, el acceso a sistemas de información financiera, a manuales, etc.
  • Deben atender a unos requisitos para su adecuado funcionamiento.
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